Poli-tika.com - Политика, и не только...

Как лучше сделать денежный перевод по России больше 20 000$, что бы не заинтересовались компетентные органы?

Отправить ЭКСПРЕСС ПОЧТОЙ, ЕМС, DHL с доставкой
адресату прямо в руки.

Нормальный ход...Главное прост , как всё " ГЕНИАЛЬНОЕ"!
Может есть пути по проще... Например разбидь на три части и три дня отправлять из разных (или одного)отделений ком банка? Что является критерием запретности ? Общая сумма перевода на одно физ лицо от другого за кроткое время или сумма денег в разовом отправлении?

Если отправлять Контактом, то в один день можно
отправить не более 5000$.
При отправке более 2000$ заполняется и подписывается отправителем бумажка,
которая по словам сотрудников никуда не идет. Но, кто его знает.
А, за отправку более крупных сумм наверняка стучат.

Компетентные органы интересуют суммы 600т.р. и выше.О таких суммах банки обязаны сообщать куда надо,согласно закона об "отмывании" денег и борьбе с финансированием терроризма. Это кстати касается и расчетов между юрлицами.Лучше большие платежи разбивать на несколько меньших.

Перед майскими отправлял по "Контакту" 600.000рублей с одного банка на двух получателей.
Все прошло без проблем. Есть еще варианты, например "Альфа-Банк" на счет получателя, перевод без процентов...

Спасибо! По "Контакту" понятно.Надёжнее разбить перевод нанесколько частей и дней. А если от физ.лица на лиц.счёт физ лица , так называемый - банковский перевод? Тут как? Сумма тоже не должна за раз превышать 20 000 $ ?

Однозначно НИКОГДА не высылайте деньги экспресс-доставкой типа ДЧЛ, СПСР, Пони и т.п. - деньги просто пропадут.

Только через банк, а лучше через два-три банка и не одним переводом. Все переводы ОТ 20 т.б. светятся - лучше отправлять до 300 т.р.

Оплата через Альфа-банк - на Альфа же банк - БЕСПЛАТНАЯ!!! Т.е. без комиссии.

Спасибо.Всем кто поделился личным опытом!

А если отправление страховать на полную стоимость?

Не надо ничего страховать.
Если бездумно просто бросить деньги в упаковочный конверт,
да еще при отправке заявить, что там бабосы. Так, конечно, ничего не дойдет.
А, если сделать посылку по формату А-4 и надежно ее упаковать, то
при отправке можно заявить , что отправляете документы. И никто Вашей посылкой
интересоваться больше не будет.

Стопроцентно согласен с Константином по поводу разных банков и суммы менее 300т руб. Стучат конкретно.
Но! Специально интересовался в своем банке (Райффайзен), сказали, что при получении перевода на сумму более 300 000 руб. мы у Вас попросим обоснование получения денег. А до этого момента деньги будут заблокированы. И я конкретно знаю такие случаи.
Получать можно через банкомат своего же банка. Тогда они не снимают комиссию (1-2%).
Опять но! Ограничена сумма снятия ежедневная и второй вопрос, в банкомате за один раз можно получить 20 листов денег, т.е. неболее 20000 руб. Т.к. листы обычно по 1000 руб.
А умный человек в банке сказал, что нужно искать центральный банкомат, где имеются купюры по 5000 руб. Тогда можно за один раз снять 20х5000=100000 руб.

Вот чего знал сказал.

ну вообще-то обычно 100 тыров в день но не более 40 листов за раз

10 тамов раньше была чтобы стучали

ну вообще-то обычно 100 тыров в день но не более 40 листов за раз

10 тамов раньше была чтобы стучали[/quote]
Переведите на доступный язык ....пжалуйста!

Переведите на доступный язык ....пжалуйста![/quote]

100 000 рублей за день, 3 000 евро, $ не знаю уже, у банка на сайте есть данные по снятию обычно (листы - купюр)

10 000 $ чтобы стучали

Спасибо ...доходчиво!

банки обязаны конечно сообщать о крупных проводках, а в реальности , по крайней мере у нас - СБ банков следит за крупными движениями не по разовым сделкам, а чуть ли не историю годовую выводит для анализа...

Как было уже сказано выше порядок сообщения банками такой информации службе финмониторинга регулируется Федеральным законом №115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" http://base.consultant.ru/cons/cgi/onli ... AW;n=73457.
Поэтому, что бы не светиться лишний раз, ознакомтесь и применяйте.
Кто предупрежден, тот вооружен.
Но помните, банки на основании 115-ФЗ разрабатывают собственные внутренние положения, которыми руководствуются в своей работе. Эти положения могут отличаться от ФЗ в сторону ужесточения требований.
И так как за непредставление или за несвоевременное представление информации в Финмониторинг у банков частенько отзывают лицензии, то к вопросу информирования уполномоченных органов они относятся очень добросовестно и предпочитают перестучать, чем недостучать.

Парни, что вы мутите ?
Пошлите деньги с живым курьером и всЁ!

Олег отдай их мне! Я отправлю